資金洗浄

資金洗浄
犯罪など不正行為で得た資金を正当な生産・事業活動で得た資金に見せかけること。マネーロンダリングとも言い、英語ではMoney Launderingと表します。

麻薬の売買や武器の取引、証券詐欺、贈収賄、粉飾決算などの犯罪・脱税行為で不法に得た資金を、偽名・匿名口座などを活用して金融機関の口座から口座へ移したり、株や債券などの金融商品の取引を通じて、その出所を分不明にすることです。

2003年に「本人確認法」が施行。金融機関による顧客等の本人確認、取引記録の作成、保存が義務づけられました。資金洗浄当たると思われる取引は、捜査当局に届出する義務もあります。


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